Зубков, В. А.     Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] : материалы 3-й Международной научно-практической конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" / В. А. Зубков, В. Н. Мельников, В. Шмоль // Банковское дело. - 2005. - № 7. - С. 19-24. Рубрики: Борьба с отмыванием преступных доходов--противодействие криминализации финансовой сферы Кл.слова (ненормированные): международные организации -- ФАТФ -- требования -- рекомендации -- стандарты -- Совет Европы -- мониторинг -- блокирование операций -- финансовые нарушения -- легализация преступных доходов -- банковский сектор -- риски легализации -- мотивированное суждение -- надзор -- контроль -- проверки -- взаимные оценки -- законодательство Аннотация: ФАТФ - <международная группа> по <борьбе с финансовыми злоупотреблениями > Держатели документа: РНТБ Доп.точки доступа: Мельников, В.Н.; Шмоль, Винсент