Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Мельников В.Н. Заглавие : О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Место публикации : Деньги и кредит. - М., 2004. - №2. - С. 13-19. Предметные рубрики: Банковское дело-- ограничение финансирования террористической деятельности-- системы противодействия легализации преступных доходов Географич. рубрики: Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): идентификация клиентов--преступные деньги--легализация доходов--контроль--обучение--выгодоприобретатели--надзор Экземпляры :(1) Свободны : (1) Держатели документа: Усть-Каменогорск