Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Тулембаев, А. Н. Вопросы ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [Текст] / А. Н. Тулембаев> // Экономика и право Казахстана. - 2003. - № 23. - С. 36-38. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 5 назв.
Рубрики: Международное право--уголовное право Казахстан Италия--Палермо Кл.слова (ненормированные): конституция -- правоохранительные органы -- обязательства -- прецеденты -- отмывание -- денежные средства -- имплементация
Держатели документа: Шымкент Доп.точки доступа: О Казахстане Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>2. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов> // Банковское дело. - 2003. - № 7. - С. 45-47
. - Продолж. Начало: № 6. Рубрики: Отмывание капиталов Финансирование международного терроризма Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- незаконные средства -- конфискация -- организованная преступность -- криминал -- наркобизнес -- США
Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>3. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов> // Банковское дело. - 2003. - № 6. - С. 34-38. - Библиогр.: 5 назв.
. - Продолж.следует Рубрики: Отмывание капиталов Финансирование международного терроризма Кл.слова (ненормированные): деньги -- укрытие денег -- криминальные элементы -- стадии отмывания -- оффшорный сектор -- банки -- наказания -- рекомендации
Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>4. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Сейдахметова, Ф. Особенности экономических преступлений и признаки их проявления [Текст] / Ф. Сейдахметова, Б. Кунисова, К. Байженова> // Вестник предпринимателя. - 2003. - № 9. - С. 20-22.
Рубрики: Уголовное право Казахстан Кл.слова (ненормированные): лжепредпринимательство -- легализация -- отмывание -- мошенничество -- злоупотребление
Держатели документа: Шымкент Доп.точки доступа: Кунисова, Б.; Байженова, К.; О Казахстане Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>5. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Савинский, С. П. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский> // Банковское дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50. : фото.цв.
Рубрики: Противодействие организованной преступности--отмывание денег и финансирование терроризма Кл.слова (ненормированные): сотрудничество стран -- отток капитала -- меры борьбы -- уголовное законодательство -- конфискация доходов -- способы отмывания -- каналы отмывания -- система контроля -- документы -- Народный банк -- решение проблемы -- присоединение -- Евро-Азиатская группа
Держатели документа: РНТБ
Найти похожие
|
>6. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Романова, Е. Россия и FATF: новые грани сотрудничества [Текст] / Е. Романова> // Маркетинг. - 2003. - №4. - С. 19-24.
Рубрики: Международное сотрудничество--отмывание незаконных доходов Кл.слова (ненормированные): легализация -- финансовый мониторинг -- мировая экономика -- международные организации
Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>7. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Пчелкин, Д. А. Неформальные системы денежных переводов [Текст] / Д. А. Пчелкин> // Финансы. - 2004. - № 12. - С. 52-53.
Рубрики: Финансовая сфера Россия Кл.слова (ненормированные): нелегальные мигранты -- отмывание -- терроризм -- государственный контроль
Держатели документа: Шымкент Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 Свободны: 1
Найти похожие
|
>8. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Попонов, Н. А. Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонов> // Финансы. - 2007. - № 1. - С. 74-77.
Рубрики: Финансы--зарубежные страны Россия США ФРГ Германия Франция Кл.слова (ненормированные): денежные потоки -- отмывание денег -- налоговая преступность
Держатели документа: Шымкент
Найти похожие
|
>9. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Оспанова, А. Борьба с отмыванием денег в разрезе сотрудничества частного сектора и государства [Текст] / А. Оспанова> // Предприниматель и право. - 2007. - № 12. - С. 7-9.
Рубрики: Финансовые институты Кл.слова (ненормированные): отмывание -- экономика
Держатели документа: Астана
Найти похожие
|
>10. ![](http://89.218.44.250/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Основные принципы противодействия "отмыванию" доходов, полученных незаконным путем [Текст] / М. Щербина> // Банки Казахстана. - 2007. - №1 . - С. 44-48.
Рубрики: Незаконные доходы--отмывание Российская Федерация Республика Беларусь Кл.слова (ненормированные): правовые системы -- конфискация -- денежные переводы -- финансирование терроризма -- мониторинг
Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: Щербина, М.
Найти похожие
|
|
|