Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Е. Г. Быченко // Банковские услуги. - 2009. - № 11. - С. 13-16.
Рубрики: Банковская система
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- финансовый кризис -- незаконные деньги
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
2.
|
Духаев, А. Д.
Возможности эффективной репатриации капиталов на основе финансовой амнистии [Текст] / А. Д. Духаев // Финансы и кредит. - 2005. - № 13. - С. 45-48.
Рубрики: Репатриация капиталов на основе финансовой амнистии
Кл.слова (ненормированные):
мировой опыт -- доходы -- "отмывание" средств -- внешние условия -- внутренние условия -- капитал -- криминальный -- возврат -- условия амнистии -- преступления -- экономические -- легализация -- правовые аспекты
Держатели документа:
РНТБ
Найти похожие
|
3.
|
Жужома, М. Ю.
Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома // Банковские услуги. - 2006. - № 6. - С. 19-24.
Рубрики: Банковский менеджмент--безналичные банковские операции--противодействие взяточничеству
Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- коррупция -- банковский счет
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
4.
|
Журавлев, А. Н.
Совершенствование финансового мониторинга в борьбе с легализацией незаконных доходов [Текст] / А. Н. Журавлев // Экономика и право Казахстана. - 2005. - № 4. - С. 53-55. - Резюме на англ.яз. - Резюме на каз.яз. - Библиогр.: 5 назв.
Рубрики: Уголовное право
Казахстан
Россия
США
Кл.слова (ненормированные):
"отмывание" -- банковские услуги -- криминальная сфера -- коррупционные преступления -- финансовая разведка
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
5.
|
Зубков, В. А.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2006. - № 8. - С. 3-9.
Рубрики: Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- отмывание -- финансовый мониторинг -- информационная безопасность
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
6.
|
Зубков, В. А.
Эффективно противодействовать легализации преступных доходов [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2003. - № 11. - С. 3-7.
Рубрики: Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание -- банки -- кредитные организации -- правоохранительные органы -- международные стандарты
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
7.
|
Кондратьева, Е. А.
Инновационная деятельность бизнеса и теневые процессы [Текст] / Е. А. Кондратьева // Банковские услуги. - 2010. - № 9. - С. 38.
Рубрики: Менеджмент
Россия
Кл.слова (ненормированные):
инновационное предпринимательство -- интерпартнерство -- отмывание денег
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
8.
|
Криони, А. Е.
Индекс финансовой честности: оценка степени фиктивности российских компаний [Текст] / А. Е. Криони // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009. - № 4. - С. 134-141. - Библиогр.: 4 назв.
Рубрики: Теневая экономика--Россия
Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
КОММЕРЧЕСКИЕ -- ПРЕДПРИЯТИЯ -- МАЛЫЕ -- СРЕДНИЕ -- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- ОДНОДНЕВКИ -- ПРОТИВОПРАВНЫЕ -- ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -- ОТМЫВАНИЕ -- БАНКРОТСТВО -- ИССЛЕДОВАНИЕ -- АНАЛИЗ
Найти похожие
|
9.
|
Лакбаев, К. С.
Уголовное законодательство некоторых европейских стран и Казахстана в борьбе с организованной преступностью (Сравнительный анализ) [Текст] / К. С. Лакбаев // Экономика и право Казахстана. - 2007. - № 24. - С. 33-36. - Резюме на каз. и англ. яз
Рубрики: Уголовное право
Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- опасное явление -- теневой рынок
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Найти похожие
|
10.
|
Лепехина, Т.
Финансовый мониторинг: история, этапы, и достижения [Текст] / Т. Лепехина // Банковские технологии. - 2003. - № 4. - С. 34-40.
Рубрики: Банки--информационные технологии--финансовые преступления
Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- отмывание -- безналичные расчеты -- программный модуль -- наличные деньги
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
|
|
|
Тестовая библиотечная БД
Стандартный
Главная
Описание
