Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Савинский, С. П.
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50. : фото.цв.
Рубрики: Противодействие организованной преступности--отмывание денег и финансирование терроризма
Кл.слова (ненормированные):
сотрудничество стран -- отток капитала -- меры борьбы -- уголовное законодательство -- конфискация доходов -- способы отмывания -- каналы отмывания -- система контроля -- документы -- Народный банк -- решение проблемы -- присоединение -- Евро-Азиатская группа
Держатели документа:
РНТБ
Найти похожие
|
2.
|
Зубков, В. А.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2006. - № 8. - С. 3-9.
Рубрики: Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- отмывание -- финансовый мониторинг -- информационная безопасность
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
3.
|
Жужома, М. Ю.
Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома // Банковские услуги. - 2006. - № 6. - С. 19-24.
Рубрики: Банковский менеджмент--безналичные банковские операции--противодействие взяточничеству
Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- коррупция -- банковский счет
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
4.
|
Духаев, А. Д.
Возможности эффективной репатриации капиталов на основе финансовой амнистии [Текст] / А. Д. Духаев // Финансы и кредит. - 2005. - № 13. - С. 45-48.
Рубрики: Репатриация капиталов на основе финансовой амнистии
Кл.слова (ненормированные):
мировой опыт -- доходы -- "отмывание" средств -- внешние условия -- внутренние условия -- капитал -- криминальный -- возврат -- условия амнистии -- преступления -- экономические -- легализация -- правовые аспекты
Держатели документа:
РНТБ
Найти похожие
|
5.
|
Нигматуллин, А. Ю.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Ю. Нигматуллин // Экономика и право Казахстана. - 2006. - № 8. - С. 55-59. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 6 назв.
Рубрики: Криминалистика
Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
"отмывание" -- организованная преступность -- информационная основа -- материальные ценности -- криминалистическая методика
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
6.
|
Криони, А. Е.
Индекс финансовой честности: оценка степени фиктивности российских компаний [Текст] / А. Е. Криони // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009. - № 4. - С. 134-141. - Библиогр.: 4 назв.
Рубрики: Теневая экономика--Россия
Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
КОММЕРЧЕСКИЕ -- ПРЕДПРИЯТИЯ -- МАЛЫЕ -- СРЕДНИЕ -- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- ОДНОДНЕВКИ -- ПРОТИВОПРАВНЫЕ -- ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -- ОТМЫВАНИЕ -- БАНКРОТСТВО -- ИССЛЕДОВАНИЕ -- АНАЛИЗ
Найти похожие
|
7.
|
Кондратьева, Е. А.
Инновационная деятельность бизнеса и теневые процессы [Текст] / Е. А. Кондратьева // Банковские услуги. - 2010. - № 9. - С. 38.
Рубрики: Менеджмент
Россия
Кл.слова (ненормированные):
инновационное предпринимательство -- интерпартнерство -- отмывание денег
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
8.
|
Быченко, Е. Г.
Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Е. Г. Быченко // Банковские услуги. - 2009. - № 11. - С. 13-16.
Рубрики: Банковская система
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- финансовый кризис -- незаконные деньги
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
9.
|
Попонов, Н. А.
Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонов // Финансы. - 2007. - № 1. - С. 74-77.
Рубрики: Финансы--зарубежные страны
Россия
США
ФРГ
Германия
Франция
Кл.слова (ненормированные):
денежные потоки -- отмывание денег -- налоговая преступность
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
10.
|
Лакбаев, К. С.
Уголовное законодательство некоторых европейских стран и Казахстана в борьбе с организованной преступностью (Сравнительный анализ) [Текст] / К. С. Лакбаев // Экономика и право Казахстана. - 2007. - № 24. - С. 33-36. - Резюме на каз. и англ. яз
Рубрики: Уголовное право
Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- опасное явление -- теневой рынок
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Найти похожие
|
|
|
|
Тестовая библиотечная БД
Стандартный
Главная
Описание
