Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Оспанова, А.
Борьба с отмыванием денег в разрезе сотрудничества частного сектора и государства [Текст] / А. Оспанова // Предприниматель и право. - 2007. - № 12. - С. 7-9.
Рубрики: Финансовые институты
Кл.слова (ненормированные):
отмывание -- экономика
Держатели документа:
Астана
Найти похожие
|
2.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 6. - С. 34-38. - Библиогр.: 5 назв.
. - Продолж.следует
Рубрики: Отмывание капиталов
Финансирование международного терроризма
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- укрытие денег -- криминальные элементы -- стадии отмывания -- оффшорный сектор -- банки -- наказания -- рекомендации
Держатели документа:
РНТБ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
3.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 7. - С. 45-47
. - Продолж. Начало: № 6.
Рубрики: Отмывание капиталов
Финансирование международного терроризма
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконные средства -- конфискация -- организованная преступность -- криминал -- наркобизнес -- США
Держатели документа:
РНТБ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
4.
|
Духаев, А. Д.
Возможности эффективной репатриации капиталов на основе финансовой амнистии [Текст] / А. Д. Духаев // Финансы и кредит. - 2005. - № 13. - С. 45-48.
Рубрики: Репатриация капиталов на основе финансовой амнистии
Кл.слова (ненормированные):
мировой опыт -- доходы -- "отмывание" средств -- внешние условия -- внутренние условия -- капитал -- криминальный -- возврат -- условия амнистии -- преступления -- экономические -- легализация -- правовые аспекты
Держатели документа:
РНТБ
Найти похожие
|
5.
|
Тулембаев, А. Н.
Вопросы ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [Текст] / А. Н. Тулембаев // Экономика и право Казахстана. - 2003. - № 23. - С. 36-38. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 5 назв.
Рубрики: Международное право--уголовное право
Казахстан
Италия--Палермо
Кл.слова (ненормированные):
конституция -- правоохранительные органы -- обязательства -- прецеденты -- отмывание -- денежные средства -- имплементация
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
6.
|
Быченко, Е. Г.
Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Е. Г. Быченко // Банковские услуги. - 2009. - № 11. - С. 13-16.
Рубрики: Банковская система
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- финансовый кризис -- незаконные деньги
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
7.
|
Криони, А. Е.
Индекс финансовой честности: оценка степени фиктивности российских компаний [Текст] / А. Е. Криони // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009. - № 4. - С. 134-141. - Библиогр.: 4 назв.
Рубрики: Теневая экономика--Россия
Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
КОММЕРЧЕСКИЕ -- ПРЕДПРИЯТИЯ -- МАЛЫЕ -- СРЕДНИЕ -- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- ОДНОДНЕВКИ -- ПРОТИВОПРАВНЫЕ -- ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -- ОТМЫВАНИЕ -- БАНКРОТСТВО -- ИССЛЕДОВАНИЕ -- АНАЛИЗ
Найти похожие
|
8.
|
Кондратьева, Е. А.
Инновационная деятельность бизнеса и теневые процессы [Текст] / Е. А. Кондратьева // Банковские услуги. - 2010. - № 9. - С. 38.
Рубрики: Менеджмент
Россия
Кл.слова (ненормированные):
инновационное предпринимательство -- интерпартнерство -- отмывание денег
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
9.
|
Пчелкин, Д. А.
Неформальные системы денежных переводов [Текст] / Д. А. Пчелкин // Финансы. - 2004. - № 12. - С. 52-53.
Рубрики: Финансовая сфера
Россия
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные мигранты -- отмывание -- терроризм -- государственный контроль
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
10.
|
Нигматуллин, А. Ю.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Ю. Нигматуллин // Экономика и право Казахстана. - 2006. - № 8. - С. 55-59. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 6 назв.
Рубрики: Криминалистика
Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
"отмывание" -- организованная преступность -- информационная основа -- материальные ценности -- криминалистическая методика
Держатели документа:
Шымкент
Найти похожие
|
|
|
|
Тестовая библиотечная БД
Стандартный
Главная
Описание
