Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Романова, Е.
Россия и FATF: новые грани сотрудничества [Текст] / Е. Романова // Маркетинг. - 2003. - №4. - С. 19-24.
Рубрики: Международное сотрудничество--отмывание незаконных доходов
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- финансовый мониторинг -- мировая экономика -- международные организации
Держатели документа:
Усть-Каменогорск
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
2.
|
Сейдахметова, Ф.
Особенности экономических преступлений и признаки их проявления [Текст] / Ф. Сейдахметова, Б. Кунисова, К. Байженова // Вестник предпринимателя. - 2003. - № 9. - С. 20-22.
Рубрики: Уголовное право
Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
лжепредпринимательство -- легализация -- отмывание -- мошенничество -- злоупотребление
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
Кунисова, Б.; Байженова, К.; О Казахстане
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
3.
|
Лепехина, Т.
Финансовый мониторинг: история, этапы, и достижения [Текст] / Т. Лепехина // Банковские технологии. - 2003. - № 4. - С. 34-40.
Рубрики: Банки--информационные технологии--финансовые преступления
Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- отмывание -- безналичные расчеты -- программный модуль -- наличные деньги
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
4.
|
Зубков, В. А.
Эффективно противодействовать легализации преступных доходов [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2003. - № 11. - С. 3-7.
Рубрики: Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание -- банки -- кредитные организации -- правоохранительные органы -- международные стандарты
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
5.
|
Тулембаев, А. Н.
Вопросы ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [Текст] / А. Н. Тулембаев // Экономика и право Казахстана. - 2003. - № 23. - С. 36-38. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 5 назв.
Рубрики: Международное право--уголовное право
Казахстан
Италия--Палермо
Кл.слова (ненормированные):
конституция -- правоохранительные органы -- обязательства -- прецеденты -- отмывание -- денежные средства -- имплементация
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
6.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 6. - С. 34-38. - Библиогр.: 5 назв.
. - Продолж.следует
Рубрики: Отмывание капиталов
Финансирование международного терроризма
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- укрытие денег -- криминальные элементы -- стадии отмывания -- оффшорный сектор -- банки -- наказания -- рекомендации
Держатели документа:
РНТБ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
7.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 7. - С. 45-47
. - Продолж. Начало: № 6.
Рубрики: Отмывание капиталов
Финансирование международного терроризма
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконные средства -- конфискация -- организованная преступность -- криминал -- наркобизнес -- США
Держатели документа:
РНТБ
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
8.
|
Логинов, Е. Л.
Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации [Текст] / Е. Л. Логинов, О. Г. Чикова // Финансы и кредит. - 2004. - № 23. - С. 55-63.
Рубрики: Электронные формы банковских расчетов--банковские платежи через Интернет
Кл.слова (ненормированные):
финансовые средства -- мобильные платежи -- Интернет-банкинг -- деньги -- отмывание денег -- информация -- передача информации -- транзакция финансовая -- платежные системы -- офшорные банки -- программное обеспечение -- криминальные активы -- конфискование -- мошенничество -- кредитные карты
Держатели документа:
РНТБ
Доп.точки доступа:
Чикова, О.Г.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
9.
|
Пчелкин, Д. А.
Неформальные системы денежных переводов [Текст] / Д. А. Пчелкин // Финансы. - 2004. - № 12. - С. 52-53.
Рубрики: Финансовая сфера
Россия
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные мигранты -- отмывание -- терроризм -- государственный контроль
Держатели документа:
Шымкент
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
10.
|
Журавлев, А. Н.
Совершенствование финансового мониторинга в борьбе с легализацией незаконных доходов [Текст] / А. Н. Журавлев // Экономика и право Казахстана. - 2005. - № 4. - С. 53-55. - Резюме на англ.яз. - Резюме на каз.яз. - Библиогр.: 5 назв.
Рубрики: Уголовное право
Казахстан
Россия
США
Кл.слова (ненормированные):
"отмывание" -- банковские услуги -- криминальная сфера -- коррупционные преступления -- финансовая разведка
Держатели документа:
Шымкент
Доп.точки доступа:
О Казахстане
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1
Свободны: 1
Найти похожие
|
|
|
|
Тестовая библиотечная БД
Стандартный
Главная
Описание