Название библиотеки

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: <.>K=легализация доходов<.>

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

    Мельников, В. Н.
    О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - №2. - С. 13-19.
Рубрики: Банковское дело--ограничение финансирования террористической деятельности--системы противодействия легализации преступных доходов
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиентов -- преступные деньги -- легализация доходов -- контроль -- обучение -- выгодоприобретатели -- надзор

Держатели документа:
Усть-Каменогорск
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

Найти похожие

    Степанов, И.
    Финансовый мониторинг- страж безопасности банка [Текст] / И. Степанов // Банковские технологии. - 2005. - № 9. - С. 34-38.
Рубрики: Банковская система--безопасность
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконные доходы -- криминальные доходы -- финансовый мониторинг -- автоматизация

Держатели документа:
Шымкент

Найти похожие

    Жужома, М. Ю.
    Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома // Банковские услуги. - 2006. - № 6. - С. 19-24.
Рубрики: Банковский менеджмент--безналичные банковские операции--противодействие взяточничеству
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- коррупция -- банковский счет

Держатели документа:
Шымкент

Найти похожие

    Ревенков, П. В.
    Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков // Банковские услуги. - 2010. - № 8. - С. 14-19.
Рубрики: Банковский сектор
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
риски отмывания денег -- легализация доходов -- кредитная организация

Держатели документа:
Шымкент

Найти похожие

    Федулов, В. И.
    Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов // Банковские услуги. - 2010. - № 11. - С. 29-36.
Рубрики: Банковский менеджмент
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- хищение -- доходы

Держатели документа:
Шымкент

Найти похожие

Мусин, Т.
Процедура "Know your customer" [Текст] / Т. Мусин // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2012. - № 9. - С. 48-50.
Рубрики: Налогообложение
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- идентификация доходов -- мониторинг

Держатели документа:
РНТБ

Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)