Некрасов, Ю. В.     FATF. Аванс за сотрудничество [Текст] / Ю.В. Некрасов // Банковское дело. - 2003. - №1. - С. 13-14. - Резюме на рус. яз. Рубрики: Международные организации--борьба с отмыванием преступных доходов--Россия--США Кл.слова (ненормированные): членство -- "черные" списки -- исключение стран -- финансовая разведка -- санкции -- блокировка счетов -- КФМ -- контроль -- финансовые потоки -- банки -- дискриминационные нормы Аннотация: КФМ -<Комитет> по <финансовому> <мониторингу> Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

О планах работы Комиссии по финансовому мониторингу [Текст] : интервью председателя Комитета по финансовому мониторингу РФ В. Зубкова и статс-секретаря КФМ С. Осипова // Бухгалтерия и банки. - 2003. - №3. - С. 11-12. Рубрики: Финансовый мониторинг Кл.слова (ненормированные): сделки -- подозрительные сделки -- статус Комиссии -- контроль -- информация -- сбор -- нарушения -- "черный список" Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1