Романова, Е.     Россия и FATF: новые грани сотрудничества [Текст] / Е. Романова // Маркетинг. - 2003. - №4. - С. 19-24. Рубрики: Международное сотрудничество--отмывание незаконных доходов Кл.слова (ненормированные): легализация -- финансовый мониторинг -- мировая экономика -- международные организации Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Сейдахметова, Ф.     Особенности экономических преступлений и признаки их проявления [Текст] / Ф. Сейдахметова, Б. Кунисова, К. Байженова // Вестник предпринимателя. - 2003. - № 9. - С. 20-22. Рубрики: Уголовное право    Казахстан Кл.слова (ненормированные): лжепредпринимательство -- легализация -- отмывание -- мошенничество -- злоупотребление Держатели документа: Шымкент Доп.точки доступа: Кунисова, Б.; Байженова, К.; О Казахстане Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Лепехина, Т.     Финансовый мониторинг: история, этапы, и достижения [Текст] / Т. Лепехина // Банковские технологии. - 2003. - № 4. - С. 34-40. Рубрики: Банки--информационные технологии--финансовые преступления    Россия Кл.слова (ненормированные): легализация -- отмывание -- безналичные расчеты -- программный модуль -- наличные деньги Держатели документа: Шымкент Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Зубков, В. А.     Эффективно противодействовать легализации преступных доходов [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2003. - № 11. - С. 3-7. Рубрики: Финансы    Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание -- банки -- кредитные организации -- правоохранительные органы -- международные стандарты Держатели документа: Шымкент Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Тулембаев, А. Н.     Вопросы ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [Текст] / А. Н. Тулембаев // Экономика и право Казахстана. - 2003. - № 23. - С. 36-38. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 5 назв. Рубрики: Международное право--уголовное право    Казахстан     Италия--Палермо Кл.слова (ненормированные): конституция -- правоохранительные органы -- обязательства -- прецеденты -- отмывание -- денежные средства -- имплементация Держатели документа: Шымкент Доп.точки доступа: О Казахстане Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Сердинов, Э. М.     Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 6. - С. 34-38. - Библиогр.: 5 назв. . - Продолж.следует Рубрики: Отмывание капиталов    Финансирование международного терроризма Кл.слова (ненормированные): деньги -- укрытие денег -- криминальные элементы -- стадии отмывания -- оффшорный сектор -- банки -- наказания -- рекомендации Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Сердинов, Э. М.     Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 7. - С. 45-47 . - Продолж. Начало: № 6. Рубрики: Отмывание капиталов    Финансирование международного терроризма Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- незаконные средства -- конфискация -- организованная преступность -- криминал -- наркобизнес -- США Держатели документа: РНТБ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Логинов, Е. Л.     Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации [Текст] / Е. Л. Логинов, О. Г. Чикова // Финансы и кредит. - 2004. - № 23. - С. 55-63. Рубрики: Электронные формы банковских расчетов--банковские платежи через Интернет Кл.слова (ненормированные): финансовые средства -- мобильные платежи -- Интернет-банкинг -- деньги -- отмывание денег -- информация -- передача информации -- транзакция финансовая -- платежные системы -- офшорные банки -- программное обеспечение -- криминальные активы -- конфискование -- мошенничество -- кредитные карты Держатели документа: РНТБ Доп.точки доступа: Чикова, О.Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Пчелкин, Д. А.     Неформальные системы денежных переводов [Текст] / Д. А. Пчелкин // Финансы. - 2004. - № 12. - С. 52-53. Рубрики: Финансовая сфера    Россия Кл.слова (ненормированные): нелегальные мигранты -- отмывание -- терроризм -- государственный контроль Держатели документа: Шымкент Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Журавлев, А. Н.     Совершенствование финансового мониторинга в борьбе с легализацией незаконных доходов [Текст] / А. Н. Журавлев // Экономика и право Казахстана. - 2005. - № 4. - С. 53-55. - Резюме на англ.яз. - Резюме на каз.яз. - Библиогр.: 5 назв. Рубрики: Уголовное право    Казахстан     Россия     США Кл.слова (ненормированные): "отмывание" -- банковские услуги -- криминальная сфера -- коррупционные преступления -- финансовая разведка Держатели документа: Шымкент Доп.точки доступа: О Казахстане Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Нигматуллин, А. Ю.     Основные направления расследования и разработка версий в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Ю. Нигматуллин // Экономика и право Казахстана. - 2006. - № 4 . - С. 46-48. - Резюме на каз. и англ.яз. - Библиогр.: 3 назв. Рубрики: Финансовое право    Казахстан Кл.слова (ненормированные): информация -- доходы -- отмывание -- долговые обязательства Держатели документа: Шымкент

Духаев, А. Д.     Возможности эффективной репатриации капиталов на основе финансовой амнистии [Текст] / А. Д. Духаев // Финансы и кредит. - 2005. - № 13. - С. 45-48. Рубрики: Репатриация капиталов на основе финансовой амнистии Кл.слова (ненормированные): мировой опыт -- доходы -- "отмывание" средств -- внешние условия -- внутренние условия -- капитал -- криминальный -- возврат -- условия амнистии -- преступления -- экономические -- легализация -- правовые аспекты Держатели документа: РНТБ

Нигматуллин, А. Ю.     Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Ю. Нигматуллин // Экономика и право Казахстана. - 2006. - № 8. - С. 55-59. - Резюме на каз. и англ. яз. - Библиогр.: 6 назв. Рубрики: Криминалистика    Казахстан Кл.слова (ненормированные): "отмывание" -- организованная преступность -- информационная основа -- материальные ценности -- криминалистическая методика Держатели документа: Шымкент

Жужома, М. Ю.     Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома // Банковские услуги. - 2006. - № 6. - С. 19-24. Рубрики: Банковский менеджмент--безналичные банковские операции--противодействие взяточничеству    Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация доходов -- коррупция -- банковский счет Держатели документа: Шымкент

Савинский, С. П.     Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50. : фото.цв. Рубрики: Противодействие организованной преступности--отмывание денег и финансирование терроризма Кл.слова (ненормированные): сотрудничество стран -- отток капитала -- меры борьбы -- уголовное законодательство -- конфискация доходов -- способы отмывания -- каналы отмывания -- система контроля -- документы -- Народный банк -- решение проблемы -- присоединение -- Евро-Азиатская группа Держатели документа: РНТБ

Омарова, А.     Перспективы валютной либерализации в Республике Казахстан [Текст] / А. Омарова // Финансы Казахстана. - 2005. - № 6 . - С. 37-40. Рубрики: Финансы    Казахстан Кл.слова (ненормированные): экономика -- валюта -- деньги -- программа либерализации -- легализация -- отмывание денег -- рынок валютный Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: О Казахстане Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Зубков, В. А.     Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2006. - № 8. - С. 3-9. Рубрики: Финансы    Россия Кл.слова (ненормированные): доходы -- отмывание -- финансовый мониторинг -- информационная безопасность Держатели документа: Шымкент

Попонов, Н. А.     Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонов // Финансы. - 2007. - № 1. - С. 74-77. Рубрики: Финансы--зарубежные страны    Россия     США     ФРГ     Германия     Франция Кл.слова (ненормированные): денежные потоки -- отмывание денег -- налоговая преступность Держатели документа: Шымкент

Основные принципы противодействия "отмыванию" доходов, полученных незаконным путем [Текст] / М. Щербина // Банки Казахстана. - 2007. - №1 . - С. 44-48. Рубрики: Незаконные доходы--отмывание    Российская Федерация     Республика Беларусь Кл.слова (ненормированные): правовые системы -- конфискация -- денежные переводы -- финансирование терроризма -- мониторинг Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: Щербина, М.

Оспанова, А.     Борьба с отмыванием денег в разрезе сотрудничества частного сектора и государства [Текст] / А. Оспанова // Предприниматель и право. - 2007. - № 12. - С. 7-9. Рубрики: Финансовые институты Кл.слова (ненормированные): отмывание -- экономика Держатели документа: Астана