Мельников, В. Н.     О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - №2. - С. 13-19. Рубрики: Банковское дело--ограничение финансирования террористической деятельности--системы противодействия легализации преступных доходов    Россия Кл.слова (ненормированные): идентификация клиентов -- преступные деньги -- легализация доходов -- контроль -- обучение -- выгодоприобретатели -- надзор Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1