Мельников, В. Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В.Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2004. - №2. - С. 13-19. Рубрики: Банковское дело--ограничение финансирования террористической деятельности--системы противодействия легализации преступных доходов Россия Кл.слова (ненормированные): идентификация клиентов -- преступные деньги -- легализация доходов -- контроль -- обучение -- выгодоприобретатели -- надзор Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1 |
Степанов, И. Финансовый мониторинг- страж безопасности банка [Текст] / И. Степанов> // Банковские технологии. - 2005. - № 9. - С. 34-38. Рубрики: Банковская система--безопасность Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- незаконные доходы -- криминальные доходы -- финансовый мониторинг -- автоматизация Держатели документа: Шымкент |
Жужома, М. Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома> // Банковские услуги. - 2006. - № 6. - С. 19-24. Рубрики: Банковский менеджмент--безналичные банковские операции--противодействие взяточничеству Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация доходов -- коррупция -- банковский счет Держатели документа: Шымкент |
Ревенков, П. В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков> // Банковские услуги. - 2010. - № 8. - С. 14-19. Рубрики: Банковский сектор Россия Кл.слова (ненормированные): риски отмывания денег -- легализация доходов -- кредитная организация Держатели документа: Шымкент |
Федулов, В. И. Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок [Текст] / В. И. Федулов> // Банковские услуги. - 2010. - № 11. - С. 29-36. Рубрики: Банковский менеджмент Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- хищение -- доходы Держатели документа: Шымкент |
Мусин, Т. Процедура "Know your customer" [Текст] / Т. Мусин> // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2012. - № 9. - С. 48-50. Рубрики: Налогообложение Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- идентификация доходов -- мониторинг Держатели документа: РНТБ |