Основные принципы противодействия "отмыванию" доходов, полученных незаконным путем [Текст] / М. Щербина // Банки Казахстана. - 2007. - №1 . - С. 44-48. Рубрики: Незаконные доходы--отмывание    Российская Федерация     Республика Беларусь Кл.слова (ненормированные): правовые системы -- конфискация -- денежные переводы -- финансирование терроризма -- мониторинг Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: Щербина, М.

Быченко, Е. Г.     Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Е. Г. Быченко // Банковские услуги. - 2009. - № 11. - С. 13-16. Рубрики: Банковская система    Россия Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- финансовый кризис -- незаконные деньги Держатели документа: Шымкент

Мусин, Т.     Противодействие финансированию терроризма в Кыргызстане [Текст] / Т. Мусин // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2013. - № 6. - С. 24-25. Рубрики: Риск-менеджмент Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- предотвращения отмывания -- противодействие финансирования Держатели документа: РНТБ