Выступление заместителя Председателя Банка России В.Н. Мельникова на совещании - семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов [Текст] // Деньги и кредит. - 2005. - №5 . - С. 10-14. Рубрики: Банковская безопасность Кл.слова (ненормированные): риски -- клиенты -- ценные бумаги -- валюта -- внутренний контроль Держатели документа: Усть-Каменогорск

Красавина, Л. Н.     Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово - кредитной сфере и меры по их снижению (по материалам круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации) [Текст] / Л. Н. Красавина, Н. и. Валенцева // Деньги и кредит. - 2005. - №6 . - С. 62-68. Рубрики: Банковская безопасность Кл.слова (ненормированные): неучтенные услуги -- банковские услуги -- кредиты -- фиктивные сделки -- надзор -- кредитные истории -- корпоративная культура Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: Валенцева, Н.и.

Мельников, В. Н.     О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в сете мировых тенденций [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - №7 . - С. 3-7. Рубрики: Банковская безопасность Кл.слова (ненормированные): риски -- надзор -- страхование вкладов Держатели документа: Усть-Каменогорск

Филимонов, М. И.     Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - №7 . - С. 40-44. Рубрики: Банковская безопасность Кл.слова (ненормированные): банковский наздор -- физические лица -- юридические лица -- внутренний контроль Держатели документа: Усть-Каменогорск

Волков, Ю. Л.     Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2005. - №7 . - С. 48-51. Рубрики: Банковская безопасность    Астраханская обл. Кл.слова (ненормированные): надзор -- риск -- автоматизация -- идентификация -- вексель Держатели документа: Усть-Каменогорск Доп.точки доступа: Танющева, Н.Ю.