Чистюхин, В. В.     Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В.В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - №7. - С. 11-12. Рубрики: Легализация преступных доходов--меры банковского надзора Кл.слова (ненормированные): расторжение договора -- закрытие счета -- уведомление -- проверка Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1

Вотрин, Р. В.     Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р.В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - №4. - С. 13-23. Рубрики: Легализация преступных доходов--меры банковского надзора Кл.слова (ненормированные): кредитная организация -- инспекционная проверка -- внутренний контроль Держатели документа: Усть-Каменогорск Имеются экземпляры в отделах: всего 1 Свободны: 1