Филимонов, М. И.     Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - №7 . - С. 40-44. Рубрики: Банковская безопасность Кл.слова (ненормированные): банковский наздор -- физические лица -- юридические лица -- внутренний контроль Держатели документа: Усть-Каменогорск